뉴스를 읽는다면 불법적 인 금전적 이익을 저지르는 범죄를 묘사하는 "화이트 칼라 범죄"에 익숙합니다. 샐러리맨 범죄는 대개 비즈니스 세계에서 발생하며 존경 받고 강력한 인물을 필요로합니다. 아마도 사기, 뇌물 수수, 횡령 또는 돈세탁과 같은 비즈니스 범죄에 대해 들어봤을 것입니다. 일반적인 비즈니스 사기로는 Ponzi, Pyramid 및 West African Investment 제도가 있습니다.
$config[code] not found최근 몇 년 사이에 가장 유명한 화이트 칼라 비즈니스 범죄는 Bernie Madoff 사건과 Enron 사건입니다. 2009 년 Madoff는 Ponzi 계획을 저지른 수감자에게 수십억 달러의 손실을 안겨준 150 년 형을 선고 받았습니다.
2001 년 휴스턴에 본사를 둔 엔론 (Enron)은 FBI 역사상 가장 복잡한 화이트 칼라 범죄 수사로 이어질 일련의 비즈니스 범죄를 저지른 바있다. Enron의 고위 공무원은 2001 년 파산을 선언하고 투자자들이 수백만 달러를 잃을 때까지 복잡한 회계 기법을 통해 투자자들을 속였다.
그러나 덜 알려져 있고 반드시 기업 세계에서만 발생하는 것은 아니라 비즈니스 범죄 또는 다양한 비즈니스 계획이 있습니다. 실제로 이러한 덜 눈에 띄는 범죄 중 일부는 귀하와 같은 일반인에게 영향을 미칠 수 있습니다.
비즈니스 범죄 및 사기
환경 계획
환경 계획은 환경 보호 또는 관리와 관련된 개인, 기업, 조직 또는 정부의 사기성 관행을 포함합니다. 이러한 당사자들은 일반적으로 환경 측정에 대한 지불을 회피하기 위해 계획에 참여합니다.
최근의 예로는 탄소 배출량 및 가짜 탄소 상쇄 계획에 대한보고를 포함하는 탄소 배출권 사기 (PDF)가 있습니다. Interpol에 따르면, 탄소 시장은 범죄 조직에 매력적이며 이러한 계획은 수십억 달러에 달할 수 있습니다.
키커 백
킥백은 두 당사자가 협상하는 뇌물 수수 유형입니다. 리베이트에서는 한 사람이 대가로 지불 할 수 있습니다. 일반적으로 보상 (금전, 재화 또는 용역)은 사전에 논의됩니다. 게다가 한쪽이 다른 쪽에서 뇌물을 강탈하는 것이 아니라 두 당사자가 협력하고 있음을 암시한다.
최근 뉴욕시에서 가장 평판이 좋은 사회 봉사 단체 중 하나 인 William E. Rapfogel의 이사는 보험 중개인으로부터 대규모 리베이트를받는 것으로 여겨졌습니다.
텔레 마케팅 사기
텔레 마케팅 사기는 일반적으로 전화를 통한 사기 판매로 구성됩니다. 일반적인 텔레 마케팅 사기에는 사전 수수료 사기, 증권 사기 / 보일러 실, 자선 사기 또는 신뢰 게임이 포함됩니다.
텔레 마케팅 사기의 증가하는 형태는 시분할 사기입니다. 시분할 소유자는 "추위"라고 부르며 구매자가 발견되었음을 알리고 판매되지 않은 선불금을 보내달라고 요청합니다.
텔레 마케팅 사기의 희생자가되지 않도록 항상 InstantCheckmate와 같은 웹 사이트를 통해 연락 정보를 확인하고 온라인으로 확인하려는 발신자에게 문의하십시오.
비둘기 방울
비둘기 강탈은 더 큰 금액의 돈을 받기 위해 돈의 합계를 포기하도록 "표식"또는 "비둘기"가 설득되는 신뢰 트릭입니다. 그러나 비둘기가 돈을 넘기면 사기꾼이 벗고 비둘기는 아무것도 남지 않습니다.
이러한 사기는 최근 뉴욕의 브루클린 (Brooklyn)에서 발생했는데, 여성이 2 명의 사기꾼에게 66,000 달러를 잃어 버렸습니다. 그들은 희생자에게 돈 가방을 들고 접근했다. 여자는 보석으로 5 만 달러를주고 현금으로 1 만 6 천 달러를 넘겨 주었다.
이 사기꾼들은 대개 입은 옷을 입고 노인들을 대상으로합니다.
배심원 의무 사기
배심원 사기는 사기꾼으로 구성되어 사람들을 법정의 장교로 지칭합니다. 사기꾼은 사기 피해자가 배심원 임무에 대한보고를하지 않았으며 체포 영장이 발부되지 않았다고 말합니다.피해자가 그러한 메모를받지 못했다고 대답하면 사기범은 생년월일, 사회 보장 번호 또는 신용 카드 번호와 같은 "확인 목적"에 대한 정보를 요구합니다.
이 유형의 사기는 지난 몇 년 동안 증가 해 왔으며 전국 각지의 지역 사회에서 이러한 전화에 관한 대중의 경고를 발표했습니다. 실제 법원의 간부들은 전화로 기밀 정보를 요구하지 않으며 즉시 전화를 끊습니다.
우리가 일반적으로 "화이트 칼라 범죄"라는 용어를 대기업이나 정부와 연관시키는 경우에도 일반 개인으로서 당신에게 영향을 줄 수있는 비즈니스 범죄가 있습니다.
우리의 개인 정보가 얼마나 많은지 그리고 이러한 비즈니스 범죄와 사기가 얼마나 정교 해졌는지를 고려할 때, 더 세심한주의를 기울이는 것이 중요합니다.
Shutterstock을 통한 범죄 개념 사진
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