워싱턴 (보도 자료 - 2010 년 5 월 9 일) 뉴욕시에 위치한 비영리 비공개 대출 업체 인 Ciena Capital LLC는 중소기업 대출과 관련된 사기 청구를 2630 만 달러에 해결하기로 미국과 합의했다고 법무부가 오늘 발표했다.. Ciena와 중소기업 법 7 (a) 항에 의거하여 대출 및 대출 서비스를 제공 한 중소기업 대출 회사 인 Small Business Loan Center (BLC)는 Small을 통해 대출 한 대출에 대한 허위 청구를 제출했다고 주장됩니다 경영학 (SBA).
$config[code] not foundSBA는 다양한 대출 프로그램을 통해 사설 대출 기관의 대출 가치의 85 %까지 보장함으로써 중소기업에 재정 지원을 제공합니다. 오늘의 합의는 Ciena와 BLC가 SBA 규정을 준수했음을 허위로 증명 한 혐의를 해결합니다. 이러한 대출 중 일부는 Ciena와 BLC가 SBA 규칙, 규정 및 인수 요건을 무시한 결과로 인해 곧 채무 불이행을 입었습니다. 다른 대출은 전직 BLC 수석 부사장 패트릭 해링턴 (Patrick Harrington) 또는 그의 직책이 그의 재임 기간 중 기인 한 것입니다. 해링턴은 미국을 속인 음모에 대해 유죄를 인정했으며, 거짓 서류 대출, 재산 감정 평가, 뻔뻔한 거래에 관여하는 밀짚 구매자의 사기성 대출 제도에서 눈에 띄는 역할을하면서 감옥에서 10 년 형을 선고 받았다. 이 합의는 또한 피고의 모회사 인 Allied Capital Corporation이 자회사의 행위에 대해 책임을진다는 주장을 해결합니다.
토니 웨스트 법무부 민사 담당 차관보는 "미국은 우리나라 경제에 매우 중요한 중소기업을 돕기 위해 마련된 대출 프로그램의 사기를 용납하지 않을 것"이라고 말했다. "우리는 사람들이 사업을 시작하고 생계를 유지하도록 돕기 위해 고안된 프로그램을 부당하게 이용하려는 사람들을 추구 할 것입니다."
이전에 SBA와 협상하여 SBA에 지불 한 1 천 8 백 1 십만 달러에 대한 크레딧을 포함한 2 천 6 백 3 십만 달러에 대한 합의는 거짓 청구에 대한 제임스 알 브릭 만 (James R. Brickman)과 그린 라이트 캐피탈 (Greenlight Capital Inc.)이 제기 한 소송 행위. 거짓 주장 법 (False Claims Act)에 따라 민간인은 미국을 대신하여 소송을 제기하고 회복을 공유 할 수 있습니다. 브릭 만 (Brickman)과 그린 라이트 캐피탈 (Greenlight Capital)은 정부 회복의 몫으로 430 만 달러를받을 것이다.
2008 년 9 월 30 일 Ciena와 그 자회사 중 일부는 뉴욕 남부 지역 파산 법원의 파산법 제 11 장에 따라 파산 신청을하였습니다. 오늘 발표 된 합의안은 파산 법원의 승인을 받아야합니다.
"SBA의 변호사, SBA 사무국 장, 법무부 및 미국 애틀랜타와 뉴욕의 변호사 사무실 간의 강력한 협력의 결과로 Ciena의 운영으로 인한 상당 규모의 대출 손실이 복구되었습니다."SBA 일반 변호사 인 Sara Lipscomb이 말했다.
"이 지불금의 크기는 정부가 SBA 프로그램의 사기, 낭비 또는 남용을 용납하지 않을 것이라는 강한 메시지를 전합니다."라고 SBA 경감 인 Peggy E. Gustafson이 말했다.
이 법 집행 조치는 부분적으로 재정 사기 단속 전담반 (Fraud Enforcement Task Force)이 후원합니다. 이 테스크 포스는 금융 범죄를 수사하고 기소하기 위해 적극적이고 체계적이고 적극적인 노력을 기울이기 위해 설립되었습니다. 여기에는 SBA, 규제 당국, 사찰 총장, 주 및 지방 법 집행 기관을 비롯한 광범위한 연방 기관의 대표가 함께 참여하여 강력한 형사 및 민사 집행 자원을 보유하고 있습니다. 태스크 포스는 연방 집행부 및 주 및 지방 파트너와의 노력을 개선하고 중요한 금융 범죄를 조사 및 기소하며 금융 범죄를 저지른 사람들을위한 효과적인 처벌을 보장하고 대출 및 금융 시장에서의 차별을 근절하기 위해 노력하고 있습니다. 금융 범죄 피해자를위한 수익금을 회수합니다. 금융 사기 단속 전담반에 대한 자세한 내용은 www.stopfraud.gov를 방문하십시오.
